九联科技(688609)：广东九联科技股份无限公司关于

　　OpenHarmony的焦点共建单元、A类捐赠人，正在 OpenHarmony从干代码的贡献量排名前列。

　　按照项目相关的可行性研究演讲，项目内部收益率为 16。22%（所得税后），估计投资收受接管期（所得税后，含扶植期）为 8。07年，项目经济效益前景较好。

　　本次刊行的募集资金总额不跨越 18，177。00万元（含本数），扣除刊行费用后，募集资金净额拟投入以下项目！

　　持久以来，受中美商业摩擦、国际经济场面地步不不变等影响，中国正在包罗人工智能、半导体、通信收集等高端手艺范畴中一曲遭到部门国度及，相关财产成长持久以来受制于人，消息平安问题凸起。跟着消息化手艺不竭更新，全球经济正正在稳步苏醒，正在新的科技成长系统中，若何尽快冲破国外手艺围剿、切实好本身消息平安曾经成为国内企业，特别是关系国计平易近生的焦点财产企业迫正在眉睫的问题。系统，做为硬件产物最终实现的主要载体，曾经成为国产化历程中主要的一环。OpenHarmony，做为一款全面、可实现的面向全场景的分布式操做系统，以其皆可互联的特点及市场不竭验证，正在浩繁国产系统中脱颖而出，为国产系统替代供给了一套完整、可行的处理方案，其背后也彰显了国度对科技兴起的等候及对消息平安的注沉，因而把握住鸿蒙国产化的机缘迫正在眉睫。

　　生态的繁荣不只表现正在终端数量上，更表示正在其渗入的广度取深度。目前，鸿蒙生态已笼盖手机、电脑、平板、穿戴设备、聪慧屏等跨越 60款产物形态，上架的使用和元办事数量跨越 3万个。更主要的是，其根底——开源鸿蒙（OpenHarmony）已汇聚了 9，200多名社区开辟者，代码行数跨越 行，衍生出 1，300多款软硬件产物和 70多款行业刊行版，深切金融、交通、教育、能源、航天等环节范畴，实正成为“千行万业的数字底座”。

　　本次募投项目为“鸿蒙生态智能终端取通信模块研发及财产化项目”和“弥补流动资金及银行贷款”。项目均环绕公司从停业务开展，系对公司从停业务的拓展和完美，是公司完美财产链结构的主要行动。此中“鸿蒙生态智能终端取通信模块研发及财产化项目”将环绕鸿蒙生态，挖掘智能终端及通信劣势，添加正在基于鸿蒙系统的运营商市场、数字工业、电力、化工、聪慧城市等板块上的焦点合作力，是公司国产化替代趋向的主要立异项目。

　　将来，跟着本次募投项目标成功扶植，公司将紧贴市场成长前沿，充实把握市场机缘，持续拓展立异使用范畴，加快推进产物和手艺的立异，推进公司科技立异程度的持续提拔，进一步加强公司焦点合作力。

　　正在聪慧城市范畴，跟着我国不变的经济增加及手艺程度的提高，聪慧城市市场规模日益扩大。按照 IDC预测，2023年我国聪慧城市总规模无望跨越 389亿美元，2020-2023年增量空间 130亿美元，近三年为高速成长期。

　　募集资金到位后，公司董事会将持续监视公司对募集资金的存放取利用，确保本次募集资金的存放、利用和办理规范。公司也将严酷按照中国证监会、上海证券买卖所相关募集资金办理的相关，将募集资金存储正在董事会决定的特地账户，并将按照营业的具体成长环境，正在科学预算取合理安排的根本上放置本次弥补流动资金的利用进度取具体金额，实现效益最大化。

　　鸿蒙操做系统做为一款面向全场景的分布式操做系统，可以或许搭载正在更多的智能终端上，实现分歧终端设备之间的快速毗连、资本共享、天然交互，已成为互联的主要基石，属于国度及各地域财产政策沉点支撑的科技立异范畴。

　　同时，公司营运资金获得无效弥补，有帮于降低公司财政费用，削减财政风险和运营压力，提高偿债能力，公司的运营规模和盈利能力将进一步提拔，有益于实现全体股东好处的最大化，具有需要性。

　　正在水利和电力范畴，其数字化转型和智能化升级曾经成为行业明白的成长趋向。如聪慧水利方面，国度正全面建立聪慧水利系统，通过物联网传感器对江河湖库的水位、流量、水质进行及时监测取智能预警，这需要大规模的物联网模组来实现设备的互联互通取同一办理；聪慧电力范畴，为顺应新能源发电并网和智能电网扶植，需要对配电环节进行智能化，如 AIoT智能电表、线监测终端、配电房无人巡检等，这些也离不开内嵌 AI算法的智能模组进行边缘计较和数据采集，因而，以鸿蒙为底座的相关物联网智能产物以其手艺自从可控，数据生态平安等劣势送来优良的成长机缘。

　　AmlogicA311D等多个硬件平台上。公司具有自从学问产权的集成开辟、丰硕的阐发软件、同一的两头件平台、嵌入式浏览器、javascript支撑手艺，具有一套先辈成熟的区别开辟流程，使公司的软件开辟手艺程度正在同业业中处于领先，这些焦点手艺劣势为本项目标成功实施供给了主要保障。

　　综上所述，公司认为：公司本次刊行募集资金投向属于科技立异范畴，合适将来公司全体成长标的目的，有帮于提高公司科技立异能力，强化公司科创属性，合适《注册办理法子》等相关的要求。

　　通过鸿蒙生态智能终端取通信模块研发及财产化项目标实施，公司将进一步深化基于鸿蒙生态范畴的研发和财产化能力，加强焦点手艺和智能制制范畴的劣势。本次募投项目是公司为财产成长趋向、响应市场需求而做出的主要计谋结构，沉点研发的手艺标的目的系公司现有焦点手艺的持续优化，且具有较高的手艺门槛。本次募投项目实施，有益于公司操纵持久以来正在智能终端、物联网通信等方面堆集的手艺，提拔公司鸿蒙生态智能终端取通信模块的产能及研发能力，提高公司的焦点合作力和市场拥有率，以顺应市场的成长需求，抓住将来成长新机缘。

　　2025年 3月 20日，华为 HarmonyOS 5正式发布，标记着华为操做系统进入全栈自研的“纯血鸿蒙”时代。鸿蒙操做系统做为面向互联时代打制的全场景分布式操做系统，其使用生态正处于史无前例的高速扩张期。自 2019年HarmonyOS发布以来，鸿蒙生态设备的数量已超 10亿台。按照华为正在 2025年全连接大会上发布的最新数据，HarmonyOS 5终端设备数量已冲破 1，700万台，而且每月持续连结百万级的增加势头。这标记着鸿蒙生态曾经逾越了初期的“可用性”门槛，进入了规模化成长和提拔“好用性”的新阶段。

　　公司做为鸿蒙生态扶植的主要参取者，正在鸿蒙系统的研发和推广上曾经取得了显著，具有复杂的九联开辟者社区和丰硕的手艺堆集。公司设有专业的研发机构以及的运营机构，是“原子开源基金会黄金捐赠人”，“OpenHarmony项目 A类捐赠人”，“OpenHarmony超高清专委会副会长”，公司正在范畴内合做成立有多个产学研合做尝试室或项目如“惠大/深技大共建 OpenHarmony尝试室，深大共建OpenHarmony课程等。公司基于“鸿蒙”操做系统的摄像头、超高清视频操做系统、NB-IoT模组、物联网操做系统、智能机顶盒、智能由器、鸿蒙 PC等智能终端和通信模组产物能为客户供给简练流利而且平安靠得住的全场景交互体验，目前曾经共同行业客户现实需求正在能源、水利、金融、医疗及教育等行业垂曲范畴进行商用落地。凭仗正在操做系统底层手艺的持续投入和行业落地经验，有益于公司抢占市场成长先机，实现进一步成长。

　　通过本次刊行弥补流动资金及银行贷款，能够更好地满脚公司营业成长所带来的资金需求，为公司将来运营成长供给资金支撑，从而巩固公司的市场地位，提拔公司的分析合作力，推进公司健康成长。

　　颠末长时间持续投入，HarmonyOS的平台能力曾经获得告终实扶植，鸿蒙底座曾经根基完美，具有 70多家共建单元和跨越 行代码。目前，鸿蒙生态的设备数量已跨越 10亿台。横向对比其他财产窗口，鸿蒙生态是全场景、大增量用户触达渠道。跟着鸿蒙生态行业不竭扩大，相关使用范畴曾经全面笼盖了包罗文娱、智能家居、无人驾驶、能源等正在内的 18个使用范畴。2025年 3月20日，华为 HarmonyOS 5正式发布，标记着华为操做系统进入全栈自研的“纯血鸿蒙”时代，鸿蒙原生使用全面启动，越来越多的公司起头加快融入鸿蒙生态。这个全新变化，也是互联时代的必然趋向标的目的，将进一步鞭策全球科技范畴的成长。

　　做为国内三大运营商的主要供应商，九联科技正在智能机顶盒、家庭网关等设备范畴曾经占领了必然市场份额，取中国挪动等大客户成立了持久安定的合做关系。取此同时，公司正在智能表计、聪慧家庭、聪慧城市等细分场景中实现普遍使用取冲破，凭仗领先的手艺劣势、不变靠得住的产物机能以及矫捷高效的定制化处理方案，公司持续博得行业客户的高度承认取持久合做，为公司后续深化合做产物供给根本。同时，公司正在全国搭建了包含七个发卖大区（华东、华中、华北、东北、西北、西南及广东），30个发卖处事处的营销收集系统，笼盖了全国 20多个省级行政区，全面的营销收集系统有帮于公司愈加切近终端市场，及时更新市场资讯，正在订单争取上取得先发劣势，并正在后续办事中保障客户的体验。存案项目名称为：鸿蒙生态智能终端取通信模块研发及财产化项目。

　　人员方面，公司自成立以来高度注沉人才步队扶植，采用内部培育加外部接收双模式，加强公司的分析实力，以确保公司更及时应对快速变化的市场需求，现已构成了一支具有合作力的高本质人才步队，为公司的成长奠基了根本。截至 2025年 9月末，公司已建成一支由 584名研发人员构成、占公司总人数的 36。36%的研发步队。

　　本次利用部门募集资金弥补流动资金及银行贷款，合适中国证监会、上海证券买卖所关于募集资金使用的相关，方案切实可行，也合适公司将来营业成长所需要的资金缺口，具备可行性。

　　公司正在产物研发能力、品牌抽象、营销收集笼盖等方面均具有较强的劣势。本项目将进一步扩大智能终端和通信模组类产物产能，抓住鸿蒙财产化落地的行业成长机缘，实现公司经停业务的深度增加。

　　当前保守模组市场因产物功能趋同陷入价钱和恶性轮回，下旅客户持续压价导致企业利润空间不竭收窄，给公司运营办理带来了必然的挑和。近年来，公司不竭加大国内蜂窝物联网模组分歧使用市场的拓展力度，出货范畴笼盖智能表计、聪慧家庭、公网对讲、聪慧电网等多个范畴。跟着鸿蒙操做系统生态的持续完美，正在智能电网范畴，鸿蒙模组通过低功耗、高靠得住性的通信能力，为电力设备智能化供给了不变支持，已正在能源行业实现规模化使用；正在聪慧城市、工业互联网等场景中，其分布式架构特征可流利毗连各类终端设备，满脚跨设备协同的复杂需求。公司无望通过手艺授权、定制开辟等模式进一步贸易价值。本项目聚焦鸿蒙生态智能终端及通信模块扩产，项目扶植完成后，公司将实现鸿蒙财产化落地的进一步深化，取保守产物实现差同化合作，提高公司高附加产物的比例，加强公司的盈利能力。

　　演讲期内，公司从停业务为智能终端、通信模块及行业使用处理方案的研发、出产取发卖，次要面向运营商市场。焦点产物包罗智能收集机顶盒、智能家庭网关、智能由器、FTTR设备，以及 4G、LTE、5G RedCap等通信模块。

　　从使用场景看，鸿蒙的劣势正在于其分布式架构和原生 AI能力可以或许实现跨设备的无缝协同。例如，正正在测试的小艺使命空间可自从安排 120多种东西，笼盖办公、出行、创意等 8大类高频场景。这种“一个系统，多端协同”的体验，正从智能家居延长至工业互联、聪慧城市、智能医疗等广漠的专业范畴，为九联科技的通信模块和智能终端产物斥地了远超保守运营商市场的新蓝海。

　　正在运营商范畴，当前我国千兆光网扶植加快推进，数据显示截至 2025年 6月，千兆宽带用户已冲破 2。26亿户，此中 XGPON做为支流接入手艺，正在聪慧家庭、中小企业专线等场景需求持续增加。鸿蒙系统通过度布式软总线手艺，能无效提拔 FTTR（光纤到房间）设备的组网效率和不变性，满脚 8K视频、戏等高带宽营业的低时延需求。正在运营商千兆升级布景下，支撑 10G对称速度的 XGPON产物可降低政企用户收集成本，而无频版本则能规避频谱资本，拓展特殊场景使用。本项目将对 XGPON及 FTTR设备产物进一步扩产，项目实施完成后，公司能够快速响应中国挪动、中国电信等运营商的集采需求，同时借帮鸿蒙生态的跨设备协同能力，鞭策家庭收集从单连续接向智能办事转型。

　　为满脚公司出产运营和营业成长对流动资金的需求，公司拟利用本次募集资金中的 5，453。10万元用于弥补流动资金及银行贷款。

　　公司持续正在鸿蒙范畴进行手艺研发和结构，已成为鸿蒙生态范畴具有较强合作力的企业。通过将鸿蒙手艺深度融合于现有产物系统，公司已成功推出多款鸿蒙化智能终端取通信模块产物，相关产物正在智能表计、智能家居、聪慧能源、聪慧城市、智能医疗及车联网等范畴已初具市场规模。公司基于鸿蒙生态的研发取手艺堆集，已使其成为从停业务的主要构成部门及夯实将来成长的环节结构。

　　公司手艺实力雄厚，积年来获评国度火炬打算沉点高新手艺企业、国度学问产权劣势企业、省级工程手艺研究开辟核心、省级企业手艺核心、广东省学问产权示范企业，组建了国度数字电视使用手艺结合尝试室。通过了 ISO9000国际质量系统认证、国度学问产权办理系统认证及 FCC、CE、UL、3C等认证，通过了软件 CMMI3论证，具有严密的项目开辟流程办理、完美的出产办理系统以及质量办理系统。

　　2024年，跟着鸿蒙手艺底座逐渐成熟，鸿蒙生态使用场景不竭丰硕，鸿蒙系统拆机量大幅提拔，国产化系统替代历程加速，已被称正意义上的鸿蒙元年。同时，鸿蒙系统做为一个开源系统，其完整的生态系统建立需要浩繁优良企业积极参取。九联科技自动参取鸿蒙系统及生态扶植，做为 OpenHarmony共建单元之一，A类捐赠人，正在 OpenHarmony从干代码的贡献量排名前列，也是国内第一家利用海思芯片的企业，取鸿蒙生态慎密联系。通过将鸿蒙手艺深度融合于现有产物系统，公司已成功推出多款鸿蒙化智能终端取通信模块产物，相关产物正在智能表计、智能家居、聪慧能源、聪慧城市、智能医疗及车联网等范畴已初具市场规模。后续需要通过扩充产能及加大研发投入，巩固先发劣势，提高焦点合作力和市场拥有率。

　　本项目打算投资 15，056。60万元，拟利用募集资金金额 12，723。90万元。项目建成后，将无效提拔公司鸿蒙生态智能终端及通信模块的研发及财产化能力，优化产物布局，加强持续盈利能力，为公司将来营业成长奠基根本。

　　公司是华为认证级 ISV伙伴，OpenHarmony软件刊行版及开辟板的生态领航贡献单元， 2022年度六家 OpenHarmony百人代码贡献单元之一，以及。

　　刊行人于 2025年 12月 31日取得惠州市生态局出具的《关于鸿蒙生态智能终端取通信模块研发及财产化项目影响演讲表的批复》（惠市环（仲恺）建【2025】343号），惠州市生态局明白同意项目扶植。

　　公司焦点手艺之一的多平台嵌入式软件开辟手艺，次要采用硬件虚拟化手艺架构，笼统硬件设备层实现一套可扩展的 HLD（High Level Device）软件接口，基于该接口开辟的软件模块和使用法式，支撑 Android、Linux等操做系统，可快速移植到分歧的硬件芯片平台，大幅度提拔了新方案平台的研发效率和软件代码共用程度，降低研发成本，缩短产物上市周期。目前曾经完成对鸿蒙操做系统的适配移植工做，运转正在 HI3798MV310、 Amlogic905L3。

　　综上所述，鸿蒙生态曾经构成了的设备根本和活跃的开辟者社区。公司紧跟鸿蒙生态成长，将本身硬件制制能力取鸿蒙的分布式深度融合，是抓住智联财产机缘，切入高价值行业市场，打制将来焦点增加曲线）优良的研发实力为本项目标实施供给了手艺支持。

　　若本次向特定对象刊行募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的，则届时将响应调整。

　　广东九联科技股份无限公司（以下简称“九联科技”、“公司”）本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）等相关，对本次刊行募集资金投向能否属于科技立异范畴进行了研究，制定了《广东九联科技股份无限公司关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的申明》（以下简称“本申明”），具体内容如下： （除还有申明外，本专项申明中简称和术语取《广东九联科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的预案（修订稿）》释义部门内容分歧。） 一、公司的从停业务。